Банковские счета (4)

15 февраля 2021

Одиозный одесский ООО «Евротерминал» обложивший поборами Одесский порт и его клиентов озаботился своей репутацией в интернете.

14 февраля 2021

В США осудили 38-летнего Александра Мусиенко за кражу более 3 млн долларов с банковских счетов американцев.

12 февраля 2021

В результате совместного с ФБР расследования мексиканская финансовая разведка (FIU) заблокировала десятки банковских счетов. По некоторым данным, они принадлежат румынской группировке, которую подозревают в причастности к скиммингу банкоматов в Канкуне и других туристических центрах страны.

02 декабря 2020

Выданный ордер, который стал очередным этапом многолетнего расследования, касается долей в дорогих отелях, ресторанах Burger King и банковских счетов в шести странах. Активы бизнесмена Булата Утемуратова были арестованы в рамках иска БТА банка к своему экс-председателю Мухтару Аблязову и его зятю Ильясу Храпунову.

14 октября 2020

Следственный комитет России обнаружил у обвиняемого в махинациях экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова новые банковские счета. Суд наложил на них арест

13 октября 2020

За последний год у россиян вдвое чаще стали воровать деньги с банковских счетов. В среднем, каждый пятый случай мошенничества связан именно с кражей со счета.

15 июня 2020

В сети выставили на продажу базу данных, содержащую сведения о 115 тысячах россиян, включая их паспортные данные и сведения о банковском счете. Однако, как рассказал РИА Новости технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян, ее подлинность не подтверждена.

14 июня 2020

В социальных сетях и СМИ сообщают о нахождении тайных счетов старшего сына Александра Лукашенко — помощника президента по национальной безопасности Виктора Лукашенко. В социальных сетях и СМИ опубликован скриншот, указывающий на баснословно крупную сумму в швейцарском банке.

07 марта 2019

Депутат Госдумы и экс-прокурор Республики Крым Наталья Поклонская сообщила об аресте своего банковского счета на Украине.

21 февраля 2019

Игорь Бузюков переводил большую часть средств на несколько банковских счетов, принадлежащих различным лицам в России, Турции и Украине.

18 февраля 2019

Прокуратура нашла счета в иностранных банках у обвиняемого в особо крупном мошенничестве депутата омского заксобрания Сергея Калинина. На эти счета выводились деньги его делового партнера из Госдумы Андрея Голушко?

17 сентября 2018

Банки Кипра заморозили счета россиян, попавших под санкции США, однако разрешили им вывести деньги на свои счета в России, сообщает РБК со ссылкой на управляющего директора кипрской консалтинговой фирмы B2B Lateral Thinking Solutions Костаса Деметриадеса.

05 июня 2018

Банки Швейцарии заблокировали счета российского бизнесмена Виктора Вексельберга из опасений попасть под санкции США. Заморожено порядка 1 млрд франков, сообщает Forbes со ссылкой на местное издание Schweiz am Wochenende.

02 июня 2018

Новые требования были введены после визита в страну представителей Минфина США.

15 февраля 2018

Национализированный «ПриватБанк» начал блокировать счета украинцам, ссылаясь на списки сайта «Миротворец», сообщает издание UBR