Арест счетов (9)

26 октября 2018

Средства могли бы пойти на уплату назначенного судом штрафа.

20 октября 2018

На Кипре, по иску ВТБ, арестованы пакеты акций групп «Рив Гош» и «Дикая орхидея». Активы, по всей вероятности, принадлежали одному из основателей ритейлера «Юлмарт» Дмитрию Костыгину, который сейчас находится под следствием. Принадлежали – поскольку до того, как попасть под следствие, предприниматель передал их в управление жене своего партнера по бизнесу Инне Мейер. 

17 октября 2018

Как стало известно “Ъ”, на Кипре по иску ВТБ арестовали активы Дмитрия Костыгина, одного из основателей «Юлмарта». Речь идет о крупных пакетах акций групп «Дикая орхидея» и «Рив Гош», которые находящийся под следствием бизнесмен успел передать супруге своего делового партнера.

08 октября 2018

США заморозили американские активы российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщает Эхо Москвы со ссылкой на "Нью-Йорк Пост". В первую очередь речь идет о супердорогих имениях в Нью-Йорке. Один из особняков был куплен за 42,5 миллиона долларов. 

02 октября 2018

АРМА создавали в соответствии с договоренностями о либерализации визового режима. Европейский союз взял на себя обязательства - безвизовый режим ввел для Украины; Украина взяла на себя обязательства - агентство создала.  Так кому мешает АРМА?

27 августа 2018

Печерский районный суд Киева отказался снимать арест со счетов жены экс-главы НБУ Сергея Арбузова

15 августа 2018

Некогда успешный банкир Дмитрий Ананьев теперь с успехом отбивается от VIP-акционеров Промсвязьбанка в Высоком суде Лондона.

14 июля 2018

Печерский районный суд г. Киева отменил арест 199,4 миллионов гривен на счетах в банке ОАО «ФидоБанк», открытых на имя матери экс-министра финансов Украины Юрия Колобова.

11 июля 2018

В Киеве назревает транспортный коллапс – в украинской столице может остановиться работа метрополитена. Как выяснили журналисты «Фразы», исполнительная служба Минюста арестовала счета и кассы метро.

29 июня 2018

При этом, по оценкам прокуратуры, на счетах бывшего министра заморожено всего 120 млн рублей. 

29 июня 2018

«Транснефть» добивается снятия ареста со счетов, активов и имущества ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП), чтобы предприятие и его сотрудники получили возможность нормально работать.

28 июня 2018

В июне прошлого года Служба безопасности Украины наложила арест на счета компании-импортера сжиженного газа «Укргазпетролеум», после чего директор компании вместе с беглым украинским бизнесменом Сергеем Курченко подарили спецслужбе квартиры в многоэтажном здании в Ужгороде и СБУ прекратила расследование. Об этом говорится в расследовании программы

21 июня 2018

Московский суд довольно неожиданно не стал замораживать счета компаний, входящих в Urban Group, как просил Фонд защиты дольщиков. Однако арбитраж счел, что требования были недостаточно обоснованы.

20 июня 2018

Владельца группы «Сумма» и его брата обвиняют в мошенничестве, хищениях и организации преступного сообщества.

15 июня 2018

Гражданская жена обвиняемого в коррупции бывшего врио начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД полковника Дмитрия Захарченко Мария Семынина подала в суд на банк ВТБ, который не дает ей распоряжаться арестованными по делу экс-полицейского ценными бумагами на сумму почти в 209 тысяч долларов. Об этом заявил адвокат Семыниной Александр Карабанов, сообщает «Интерфакс».