НАБУ расследует растрату 400 млн грн банком Надра на завод Фирташа
02 июня 2017
1496
НАБУ расследует растрату 400 млн грн банком Надра на завод Фирташа
Сотрудников банка подозревают в растрате 399,9 млн гривень
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) подозревает обанкротившийся банк «Надра» в растрате 400 млн гривень, выделенных инвесторами на создание дочерней структуры «Запорожского титано-магниевого комбината» (также, как и банк принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу – ред.).
Об этом свидетельствует постановление Соломенского райсуда Киева от 4 мая 2017 года, опубликованное в четверг, 19 мая.
Детективами НАБУ было установлено, что служебные лица ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат» совместно с должностными лицами ГП «ЗТМК», ОАО «КБ «Надра», ООО «Синтез Ресурс», а также лицами, которые представлялись от имени Tolexis Trading Limited, осуществили растрату в сумме 399,9 млн гривень, выделенных для выполнения стратегической программы развития и технической модернизации производства ООО «ЗТМК», полученных от Компании Tolexis Trading Limited как вклад в уставный капитал.
Согласно материалам дела, следствием было установлено, что все операции проходили через счета указанных компаний в банке «Надра». Схема состояла в том, что ООО «Синтез ресурс» получало от банка кредиты, которые использовало для покупки долларов США с последующим их переведением за пределы Украины. Также для конвертации долларов в гривны использовался валютный счет предприятия.
В результате общий объем операций составил около 626,348 млн долларов.
Автор статьи: Глеб Злобин
Смотреть все новости автора
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Обманул друга детства на 10 миллионов. На скамье подсудимых оказался сотрудник ФСБ, посадивший «Армена Каневского» Уголь не пахнет: какое отношение Павел Фукс может иметь к топливу из самопровозглашенной ЛНР Информатор по делу Магнитского был «убит по прямому указу Путина» «Попаданец» Евтушенков На взятке попался и.о. директора аэропорта в Черкассах В Ульяновске зампрокурора района пойдет под суд за взятку По понятиям. В Украине тюремные авторитеты тащат детей в криминал игрой Дело Гужвы: А что нам говорит закон? Информация о новом обвинении Максименко подтверждается Под Пучковым "горит" кресло?Распечатать
Лента новостей
06 июня 2025
05 июня 2025
05 июня 2025
24 мая 2025
23 мая 2025
22 мая 2025
