Прокуратура уличила Индустриалбанк и Мегабанк в крупном обнале

25 ноября 2019

772

Прокуратура уличила Индустриалбанк и Мегабанк в крупном обнале

:

Оба постановления подняло из реестра судебных решений издание Finbalance. И в обоих случаях речь идет о привлечении к ответственности по ст. 364-1 Уголовного кодекса: «Злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы».

В истории с Мегабанком преступники с октября 2017 года по апрель 2018 года действовали через 31 физлицо, не имеющее статуса субъекта предпринимательской деятельности. И всего сняли со счетов 164,6 млн грн.

Обналичивание денег клиентов проводилось через кредитную схему.

«Средства на счетах вышеуказанных физических лиц (клиентов банка) предварительно поступали от ООО «Центрофинанс» — в качестве предоставления кредитов от 4,2 до 10,3 млн грн на 14 календарных дней», — пишет Finbalance.

Там также уточнены предприятия-поручители по займам с признаками фиктивности. Это ЧП «Квазар» и ООО «Абсолют-ЛЛС».

В разбирательстве по Индустриалбанку указаны другие компании-клиенты, имеющие отношение к уголовному делу:

dubinsky.pro