Погоня и стрельба: В Днепре задержали организатора конвертационного центра

23 ноября 2019

792

Погоня и стрельба: В Днепре задержали организатора конвертационного центра

По информации спецслужбы, нелегальный бизнес ежемесячно выводил в тень почти 30 млн. грн.

«Оперативники спецслужбы установили, что организаторы конвертационного центра предоставляли заказчикам «услуги» по переводу средств через осуществление фиктивных финансово-хозяйственных операций. Конвертцентр также обеспечивал искусственную минимизацию налоговых платежей в бюджет. Среди «клиентов» злоумышленников было более 20 коммерческих структур реального сектора экономики и несколько государственных и коммунальных предприятий региона», —  говорится в сообщении.

Правоохранители, согласно санкции суда, начали проведение обысков в офисном помещении, квартирах и автомобилях, принадлежащих фигурантам дела. В ходе официальных следственных действий в автомобиле одного из организаторов конверта, злоумышленник оказывал сопротивление и пытался скрыться от правоохранителей.

На месте происшествия работали спецподразделение Альфа и отдел по борьбе с экономическими преступлениями СБУ. Задержание вылилось в массовое ДТП. Мужчина на Lexus пытался уехать от спецслужб и искал защиту в Управлении патрульной полиции Днепра.

«Во время задержания мужчина пытался угрожать «оперативникам» несуществующими связями в правоохранительных органах. В машине злоумышленника сотрудники СБ Украины обнаружили более 2,1 млн грн», — говорится в сообщении.

По  информации издания «Информатор», за рулем Lexus с номером КЕ 8888 СС находился Владимир Цебро, который, по неофициальной информации, является крупным днепровским «обнальщиком».

В рамках уголовного производства следователями управления СБУ в Днепропетровской области под процессуальным руководством областной прокуратуры продолжается следствие по ст. 366. 358 и 212 Уголовного кодекса Украины.