Московская полиция возбудила уголовное дело после миллиардного хищения на рынке «Форекс»

15 октября 2019

1069

Московская полиция возбудила уголовное дело после миллиардного хищения на рынке «Форекс»

Столичная полиция возбудила уголовное дело по факту организации преступного сообщества в отношении группы лиц, оказывавших услуги форекс-дилеров под вывеской компании STForex.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, сумма нанесенного ими ущерба может достигать 1 млрд рублей.

По данным газеты, STForex работала с 2014 года без лицензии. Компания сняла офис в башне «Империя» в «Москва-Сити» и провела рекламную кампанию, в том числе в федеральных СМИ. На обучающих курсах и тренингах злоумышленники показывали клиентам, как легко можно зарабатывать. После курсов клиент инвестировал небольшие суммы, около $200, и оставался в плюсе. В этот момент трейдеры начинали призывать новичка сыграть по-крупному — некоторые потерпевшие отдавали им все сбережения, а в отдельных случаях даже брали кредиты под залог недвижимости.

По данным правоохранителей, до реального рынка доходили только сделки с крупными клиентами — от $100 тысяч. Остальные переводили деньги через подключенную к сайту компании систему WMexpay, которой нет в специальном реестре Центробанка. Средства переводили на брокерский счет, якобы принадлежавший организации, дающей игрокам доступ на межбанковский валютный рынок. Однако в реальности, как считает следствие, деньги похищали, а клиентам показывали схемы, объяснявшие, что сделки закончились с убытками.

Первым в рамках расследования этого дела был задержан соучредитель STForex Александр Смирнов, которого следствие считает организатором аферы. По ходатайству следствия Тверской райсуд отправил его под арест. Следом за ним задержали и одного из его ближайших помощников — Кирилла Остапенко. Оба вышли под залог в 3 млн рублей. По версии правоохранителей, в преступное сообщество входили девять человек.