Росинфомониторинг сообщил о переводе племяннику экс-губернатора 15 млн долларов

13 декабря 2018

2147

Росинфомониторинг сообщил о переводе племяннику экс-губернатора 15 млн долларов

Росинфомониторинг обнаружил крупные активы у 24-летнего племянника одного из бывших губернаторов и направил информацию об этом в правоохранительные органы, сообщил начальник управления службы по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев. 

«Установлено, что изначально на российский счет фигуранта, племянника одного из губернаторов — необходимо отметить, что уже бывшего, — было внесено третьим лицом по доверенности более 15 млн долларов», – заявил Андреев. Он уточнил, что информацию о подозрительных операциях Росинфомониторинг получил от иностранной финансовой разведки.

Фамилии владельца счета и бывшего губернатора, а также страну, передавшую информацию о них, Андреев называть не стал.

Ранее Андреев сообщил, что в результате проверки «панамского досье» Росинфомониторинг обнаружил 4197 офшорных компаний, контролируемых россиянами. Объем сомнительных финансовых операций этих компаний составил 5 млрд долларов. Финансовая разведка установила связь ряда этих компаний с губернаторами, депутатами и министрами.