Банк Жеваго использовали для вывода за границу валюты из активов олигарха

13 апреля 2018

1836

Банк Жеваго использовали для вывода за границу валюты из активов олигарха

В ходе проверки было установлено, что за период с 2011 года ЧАО “Росава” по внешнеэкономическому контракту были перечислены на счет нерезидента $52,66 млн в качестве авансовой оплаты за товар, который так и не был поставлен. Аванс также не был возвращен, хотя одним из требований украинского валютного законодательства является возвращение валютных ценностей на территорию Украины в установленные сроки.

“Скрыть вывод средств компании помог обслуживающий банк – ПАО “Банк “Финансы и Кредит”, через который осуществлялось перечисление валютных средств и который вместе с ЧАО “Росава” входит в финансово-промышленную группу “Финансы и Кредит”, бенефициарным владельцем которой является Константин Жеваго”, – сказано в сообщении.

Как указывают в ГФС, согласно инструкциям НБУ, обслуживающий банк должен был предоставить налоговым органам информацию о выявленных в отчетном месяце фактах нарушений, в данном случае – о непоступлении выручки или товаров в установленные законодательством сроки. Однако соответствующая информация от банка в налоговые органы не поступала.

Напомним, 17 декабря 2015 года у банка была отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности и начата процедура ликвидации Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

При проведении аудита Фондом гарантирования вкладов физических лиц банка “Финансы и Кредит” было установлено, что валютная операция ЧАО “Росава” с контроля не снята.