Суд арестовал имущество “офшорного” фигуранта дела Труханова

06 марта 2018

1445

Суд арестовал имущество “офшорного” фигуранта дела Труханова

Такое решение принял судья Соломенского районного суда города Киева более недели назад по результатам рассмотрения ходатайства детектива НАБУ, сообщает «Слово и Дело».

По версии следствия, Кравченко по предварительному сговору с неустановленными лицами, осуществляющими фактический контроль за финансово-хозяйственной деятельностью аффилированных и связанных между собой субъектов хозяйствования UAB Naster», Valton Group LP и ООО «Девелопмент Элит», а также другими лицами завладели средствами местного бюджета города Одессы в размере 185 млн грн. Действия представителя Valton Group LP квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 (пособничество) и ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им).

Детективы установили, что подозреваемый имеет доли в уставных капиталах ООО «Блэк Си Шиппинг Сервис Лтд», АО «Юг Украины», ООО «БС Шиппинг Сервис Лтд», ООО «БС Грузовой терминал» и является собственником земельного участка площадью 372 кв. м. Также Кравченко с 2009 года состоит в браке. Его жена владеет земельным участком площадью 498 кв. м. и жилым домом площадью 182,9 кв. м. Указанное имущество принадлежит подозреваемому и его жене на праве общей совместной собственности. В НАБУ просили наложить арест на это имущество, так как в отношении Кравченко может быть использована специальная конфискация как дополнительное наказание в случае признания его виновным.

Суд удовлетворил ходатайство.