В России раскрыта схема отмывания 10 миллиардов рублей, полученных от торговли наркотиками



В России раскрыта схема отмывания 10 миллиардов рублей, полученных от торговли наркотиками
Росфинмониторинг и МВД обнаружили легализацию доходов от продажи наркотиков на сумму более 10 млрд руб.
По информации Росфинмониторинга, деньги были получены от торговли синтетическими наркотиками. Максимальная санкция по этой статье — семь лет тюремного заключения.
Следствие утверждает, что с 2018 по 2023 год преступная группа распространяла запрещенные вещества в различных регионах России через интернет-магазин.
Ведомством было проведено финансовое расследование, в ходе которого установлено, что доходы от наркоторговли зачислялись на криптовалютные кошельки. После этого злоумышленники, чтобы скрыть незаконное происхождение средств, переводили их на промежуточные кошельки на сайте, обналичивали через «дроповые» карты и распределяли между собой.

Автор статьи: Тарас Пивовар
Смотреть все новости автора
Смотреть все новости автора
Распечатать
Лента новостей
31 мая 2025
31 мая 2025
24 мая 2025
23 мая 2025
23 мая 2025
22 мая 2025
22 мая 2025