Офшоры и «Локо-Банк»: какие факты раскрыты в результате расследования о связях Северилова?

24 января 2025

2231

Офшоры и «Локо-Банк»: какие факты раскрыты в результате расследования о связях Северилова?

Речь может идти о сумме в 100 миллиардов рублей.

Источник продолжает освещать историю, начавшуюся с обманутого доверия писателя Сергея Тюленева, который вдруг, без своего ведома, стал владельцем нескольких сотен офшорных и иностранных компаний.

Напомним, писатель Сергей Тюленев, имеющий кипрский паспорт, оказался втянут в сомнительную схему с участием кипрских компаний, которые оформили на него без его согласия.

Как утверждает сам Тюленев, он некогда передал паспорт своему знакомому по имени Андрей Северилов, а после этого вдруг оказался создателем трёх сотен юрлиц с сомнительной репутацией, которые засветились в целой пачке финансовых скандалов и выводных схем. Попытки добиться возбуждения уголовного дела ни к чему не привели - его замыливают и толком не расследуют, хотя сам заявитель предоставил уже целую пачку доказательств.

При этом Северилов попытался опорочить Тюленева и написал заявление о мошенничестве, но уголовное дело по абсурдному обвинению было прекращено.

Между тем, юрлица, оформленные на Тюленева, никуда не делись и продолжили своё грязное дело.

Известно, что в СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД Москвы проводилась доследственная проверка о возможных противоправных действиях со стороны Северилова А.В, а также других бенефициаров «Локо-Банка», выраженных в легализации денежных средств через подконтрольные иностранные компании.

По заявлению неоднократно выносился отказ, но 15 ноября 2024 года материал прокурором был возвращён следственный отдел для проведения дополнительной проверки. Она должна была закончиться 20 декабря. 

Не лишне также напомнить, что в истории незаконного (что судом доказано) получения братьями Магомедовыми акций группы FESCO — «Дальневосточного морского пароходства» как раз таки и участвовали акционеры «Локо-банка» Михаил Рабинович и Андрей Северилов, а также связанные с ними офшоры. Пакеты акций в итоге были изъяты. 

В той же истории засветилась и гражданка Кипра Катина Папаниколау, которую не раз связывали с Севериловым и рядом офшоров. Например, «Параллель Трасти Лимитед».

А пока следствие ведёт проверку за проверкой, словно бы не замечая фактов, при участии компании, аффилированной с неким ANDREY SEVERILOV, происходят весьма странные финансовые операции. 

Разберём деяния одной из компаний, куда втравили Сергея Тюленева.

Итак, в 2018 году на Кипре была учреждена NINFA HOLDING LIMITED. Её директором стало PARALLEL MANAGEMENT LIMITED, а секретарём - PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED.

При этом одна PARALLEL у другой является секретарём, а директором PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED фигурировала уже упомянутая выше Катина Папаниколау.

Директором в Ninfa Holdings Limited назначили Сергея Тюленева, который об этом даже не знал. Фактически его использовали как прикрытие для сомнительных сделок.

Указанное ранее как секретарь PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED - TINGUETA HOLDING LIMITED было связано с акционером «Локо-банка» Севериловым.

По данным источника, фирму Ninfa создавали не без участия упомянутого г-на Северилова, который в 2018-2020 годы был совладельцем ООО «Параллель. ЮК». Последнее имело филиал на Кипре и его адрес с телефоном совпадали с данными PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED, руководителем которого указана Katerina Pascali Papanikolaou.  

Итак, по данным источника, Ninfa создавалась для финансовых проводок при покупке-продаже угля компанией «Анжерский уголь». Посредник же отщипывал от сделок процентик, который оседал на офшорных счетах. 

При этом владелец (теперь уже бывший) ООО «Анжерский уголь» Константин Крушинский или Mr Konstantin Krushinsky, проживающий в Гибралтаре, выступал должностным лицом британского EAST-WEST CARBO LLP. Там же фигурировала и и сотрудница PARALLEL NOMINEES - Gonchar, Viktoriia. 

Эта же киприотка присутствовала в схеме аффилированных лиц «Русского торгового банка», где присутствовала и TINGUETA HOLDING LIMITED, близкая к Северилову. 

Отметился в EAST-WEST CARBO LLP и ARMANDO ROGEL VILA CABRERA, который в Верховном суде Восточных Карибских островов заявлял, что он - компаньон Северилова.

К нам в руки попали документы, которые подтверждают, что российское ООО «Анжерский уголь» поставляло Ninfa в долг тонны угля. Так, например, 1 ноября 2019 года на счет Ninfa поступает предоплата от CARBO ONE LIMITED (ещё один кипрский офшор) 1 400 000 долларов США, в инвойсе 70 долларов за тонну заказ 20 000 тонн. 

Как отмечает источник, парадокс - уголь на 3 доллара за тонну покупается дороже, чем продаётся. Это происходит, когда в Ninfa меняется директор. 

По данным источника, 25 ноября 2019 года, Катерина Папаниколау незаконно производит замену директора компании, но об этом узнаёт акционер компании и обращается в суд Лимассола. 

16 декабря 2019 года останавливает деятельность компании и её директоров, счета в банках замораживают с 28 ноября 2019 года. 

Выяснилось также, что в июле, августе, октябре 2019 года денег переводилось больше, чем отпускалось угля, и это хорошо видно из банковских документов. Откуда-то пахнуло банальным выводом средств и финансовыми махинациями?

По имеющимся данным, от угольного посредничества дольку получил и некий г-н SEVERILOV, на чьи счета в Rigensis Bank AS якобы ушло 600 тыс. евро. Упомянутый банк находится в Латвии.

Интереснейший факт: через некий BENDURA BANK AG кипрская Ninfa проводила транзакции, связанные с ORIDEN HOLDINGS LIMITED. А именно с этой компанией «Панамское досье», связывало PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED, ANDREY SEVERILOV и его семейный фонд Andex Foundation из Лихтенштейна, который фигурировал в деле братьев Магомедовых.

Также в угольных транзакциях Ninfa фигурировало и PARALLEI.UK LIMITED COMPANY с адресом в Москве, который совпадает с адресом ООО «Параллель. ЮК». На сегодня фирме сменила адрес прописки.

В редакции имеется также документ, из которого следует, что некий SEVERILOV имеет гражданство Доминиканы и адрес проживания в Латвии, являясь владельцем ORIDEN HOLDINGS LTD. Там же засвечена его связь с компанией DaVinci Travel. 

В свою очередь ООО «Холдинговая Компания «Давинчи» принадлежит бывшему топ-менеджеру FESCO Северилову, а также ранее долю в ней имел акционер Локо-банка Рабинович и некая Оксана Северилова.

Таким образом, налицо мутная финансовая схема, в которой оказались завязаны офшоры, российский бизнесмен Северилов, а также угольная компания из России. Но почему-то следователи в упор не видят нарушений. А тем временем часть компаний уже ликвидированы и концы спущены в воду. С учётом, что у г-на Северилова, судя по документам, имеется иностранный паспорт, то не придётся ли и его потом разыскивать по заграницам?

utro-news.ru