Теневой бизнес: как Алексей Корнеев и Руслан Маннанов отмывают миллиарды через Empayre

02 ноября 2024

2266

Теневой бизнес: как Алексей Корнеев и Руслан Маннанов отмывают миллиарды через Empayre

Алексей Корнеев и Руслан Маннанов являются владельцами Empayre.com, связанного с Calypso Pay и Gate.Express.

Как мы уже сообщали, остававшиеся в тени главные мошенники и аферисты Алексей Корнеев и Руслан Маннанов создали организованную преступную группировку (ОПГ), которая на протяжении 6 лет, с 2018 по 2023 год, активно действовала в ряде банков России и небанковских кредитных организаций. В результате все они без исключения лишились лицензий, отозванных Центральным банком.

Однако наиболее значительным является то, что основной доход аферистов Корнеева и Маннанова формируется за счет обслуживания крупнейших онлайн-казино.

Как мы упоминали ранее, Корнеев Алексей вместе с Маннановым Русланом являются главными бенефициарами их компании Empayre.com и ее аффилированных структур Calypso Pay и Gate.Express. Empayre.com, в свою очередь, является провайдером онлайн-платежей и платежным шлюзом, что следует в первую очередь из сайта компании Empayre.

Принадлежность Корнеева Алексея и то, что он является основателем компании Empayre закреплена в ряде следующих общедоступных фактов:

Его Линкедин профиль, где была указана принадлежность компаниям Empayre.com и Gate.Express, как мы упоминали из предыдущих расследований, это упоминание Корнеев поспешно удалил после выхода наших расследований, оставим только Calypso Pay.

Одноименная компания, зарегистрированная в Великобритании - Empayre LTD, где главным бенефициаром является Алексей Корнеев, c резиденством в России и адресом прописки: Москва, Волжский Бульвар 13, кв 228/229. Как следует из нашего предыдущего расследования, но при этом указан, как гражданин Сент-Китс и Невис - Kittitian.

Прямая аффилированность Empayre.сom напрямую в двумя другими компаниями Корнеева и Маннанова - Gate.Express и непосредственно Calypso.finance. Все три сайта ссылаются на одну и ту же канадскую лицензию Calypso Pay LTD, привязанную к сайту Calypso.finance, исходя из канадского реестра MSB (Money Services Business), ссылка не реестр, в самом низу реестра можно ввести Calypso Pay и увидеть результат.

Упоминание Алексея Корнеева как Основателя компании Empayre по версии RB.RU (ссылка тут), так и Основателя компании Calypso по версии Forbes.ru (ccылка тут). Примечательно, что сайт финансового сервиса Humo - humo.world в данный момент недоступен, но, как утверждают, работает в РФ, Армении, Узбекистане, Казахстане, Грузии и ОАЭ. Кстати, название сервиса Humo, странным образом совпадает с названием платежной системы Humo замешанной в цепочке вывода денег через узбекистанских и российских партнеров Октобанка, который сотрудничает с казино Vavada и с уже знакомым нам Pin-UP.

Выдержка из статьи: “Финансовые эксперты называли Октобанк самой крупной международной «прачечной», через которую отмывают деньги российские партнеры банка - Сбер и Транскапиталбанк. Кроме казино в цепочке вывода денег участвовали узбекистанский Капиталбанк, платежная система Humo, процессинг Uzcard, криптобиржа UzNex и другие. Всей схемой руководил Дмитрий Ли, глава Национального агентства перспективных проектов”. Ссылка на статью. Совпадение? … не думаю.. Чуть ниже мы еще раз убедимся в этом.

Футбольная команда Корнеева под названием Empayre с футболками в бренде сайта Empayre.com и его логотипа, причем весь состав команды - члены его преступной группировки и номиналы его компаний в РФ Кардон, Софт Радар, Блокчейн Аналитика - Ванеев Алексей, Сазонов Дмитрий, Аблин Виктор, Потапов Станислав (ссылка тут). Не хватает только Маннанова Руслана и Когана Игоря, видимо с футболом у них не заладилось.

Таким образом, в принадлежности Алексея Корнеева к Empayre.com нет абсолютно никаких сомнений.

Идем дальше, впереди самое интересное…

Empayre.com Корнеева Алексея и Маннанова Руслана обслуживают весь российский трафик онлайн-казино Pin-up.

Так вот, через сервис аналитики Similarweb.com который мы использовали в предыдущем расследовании, мы более детально проанализировали интернет-трафик Empayre.com. Сервис Similarweb.com - это абсолютно достоверный источник - это публичная компания, торгующаяся на международной бирже c оборотами в более 218 млн долларов (ссылка на Википедию).

И картина вышла просто потрясающая - мы получили абсолютно достоверные сведения о том, что на август-сентябрь 2024 года именно компания Empayre.com, обслуживала платежи россиян в пользу крупнейшего онлайн-казино Pin-up и его зеркал на несколько миллиардов рублей. И продолжает это делать и в данный момент.

К сожалению, SimilarWeb в бесплатной версии выдает аналитику только за последние 3 месяца, но по информации бывших коллег Корнеева и Маннанова по RBK Money, VRbank (банк “Финтех”), компании Gate.Express, Сalypso и Empayre в разных конфигурациях уже несколько лет обслуживают Pin-up.

Всю информацию можно проверить самостоятельно, достаточно зарегистрироваться на Similarweb.com (возможно понадобится VPN), активировать Trial версию бесплатно на 7 дней, добавить сайт empayre.com и пройти весь путь от Empayre к основному сайту запрещенного в РФ онлайн-казино Pin-up и его зеркалам, как мы сделали ниже по шагам.

Шаг 1 - Анализируем сайт Empayre.com:

Аналитика связи сайта Empayre.com компании Empayre Корнеева и его прямой связи с казино Pin-up в SimilarWeb.

По анализу сайта Empayre.com, видим следующее:

90% трафика на сайт Empayre.com на август - сентябрь 2024 года поступает из России - скрин 1.2

Всего посещений - 343 тысячи человек за два месяца - скрин 1.1, это все люди, совершившие платежи в период - август - сентябрь 2024.

Основным источником источником трафика для Empayre.com является сайт pin-up68a.com - это ни что иное, как одно из зеркал онлайн-казино Pin-up, запрещенного в РФ - скрины 1.3, 1.4.

При переходе в раздел Incoming traffic, видим ту же самую картину - весь трафик на Empayre.com идет с зеркала Pin-up - pin-up68a.com, скрины 1.5, 1.6.

Аналитика связи сайта Empayre.com компании Empayre Корнеева и его прямой связи с казино Pin-up в SimilarWeb.

Теперь переходим к анализу сайта pin-up68a.com и видим следующую картину:

Шаг 2 - Анализируем сайт pin-up68a.com:

Аналитика связи сайта Empayre.com компании Empayre Корнеева и его прямой связи с казино Pin-up в SimilarWeb

По анализу сайта pin-up68a.com - понятно, что это зеркало запрещенного в РФ онлайн-казино Pin-up.

Детально видим следующее:

Количество посещений сайта просто огромное - 2,1 МЛН человек, и из этого только за август 2024 - 1,8 млн человек - скриншот 2.1, 2.2.

100% трафика на на зеркало Pin-up поступает из России - скрин 1.3, а значит весь трафик на сайт состоит из российских граждан.

Переходим в раздел Outgoing Traffic (Исходящий трафик) и открываем ссылку See more outgoing links (ccылки куда переходят все эти люди, побывав на зеркале Pin-up).

И вот тут самое настоящее доказательство того, что компания Empayre.com, принадлежащая Алексею Корнееву и Маннанову Руслану обслуживает платежи граждан РФ в пользу зеркал запрещенного в России онлайн-казино Pin-up

Видим связку сайта зеркала pin-up68a.com c Empayre.com:

Перед вами прямое доказательство того, что все платежи запрещенного в РФ онлайн-казино Pin-up обрабатывает платежный провайдер Empayre.com Алексея Корнеева и Маннанова Руслана.

На скрине 2.6 и 2.7 мы видим, что весь трафик пользователей зеркала онлайн-казино Pin-up - pin-up68a.com:

во-первых, весь трафик - это 100% посетителей из России

во-вторых и тут самое важное!, трафик платежей сайта привязан к платежной форме Empayre - checkout.empayre.com, это именно платежная форма компании Empayre.com, тут все очевидно.

Т.е. когда пользователь на сайте онлайн-казино нажимает кнопку “оплатить”, “внести депозит”, “пополнить счет” и т.д., он переадресовывается на эту форму для совершения оплаты и уже на этой форме выбирает один из способов: Visa, Mastercard, Мир и другие карты, UZcard, Humo и даже Билайн и Теле2.

Практически все пополнения казино идут через банковские карты Visa, Mastercard, Мир и все эти транзакции идут через P2P и дропперов, так как попросту других схем практически не осталось, вроде кошелёчных, практически не осталось в силу повального отзыва лицензий у НКО.

Но есть нюанс - нужен сговор с банком-эквайером и с отделом эквайринга, чтобы те закрывали глаза на подмену MCC кода для объема транзакций на несколько миллиардов рублей в месяц, в данном случае с МТС Банк или Газпромбанк у ребят проблем нет, там сидят свои люди, такие, как Журав Макс, о котором упоминали ранее.

Это самое прямое доказательство того, что платежный провайдер Empayre.com принадлежащий Алексею Корнееву и Маннанову Руслану обрабатывает весь российский трафик платежей зеркал запрещенного в РФ онлайн-казино Pin-up.

Следующие шаги покажут, что все зеркала, которые обрабатывает Empayre напрямую связаны с основным онлайн-казино Pin-up.

Шаг 3 - Анализируем источники трафика на сайт зеркало pin-up68a.com

Все зеркала Pin-up связаны друг с другом редиректами, замыкаются друг на друга и принимают на себя весь российский трафик пользователей.

Переходим в раздел Top Referring websites (Основные источники трафика, откуда идет трафик на pin-up68a.com) для зеркала pin-up68a.com - Top Referring websites, ждем See more referrals (скрин 3.1) и видим следующее:

На скрине 3.3 видно, что источниками трафика для зеркала pin-up68a.com являются другие зеркала казино Pin-up, всего зеркал более 20 штук

Берем в анализ два зеркала pin-up51p.com и pin-up05a.com, которые также принимают 100% входящего российского трафика и именно с этих зеркал идет переадресация на зеркало pin-up68a.com, подключенное к платежному шлюзу checkout.empayre.com

Что показывает анализ сайта зеркала pin-up51p.com:

Аналитика связи сайта Empayre.com компании Empayre Корнеева и его прямой связи с казино Pin-up в SimilarWeb.

Переходим в раздел Top Referring websites (Основные источники трафика, откуда идет трафик на pin-up68a.com) для зеркала pin-up68a.com - Top Referring websites, ждем See more referrals (скрин 3.1) и видим следующее:

Аудитория сайта - 43 тысячи человек, скрин 3.5

Из них 100% - это российские граждане, скрин 3.6

Зеркала pin-up51p.com и pin-up68a.com перекрестно работают как источник российского трафика друг для друга, скрин 3.7.

Для зеркала pin-up51p.com источником трафика является еще более 25 зеркал.

Вот как выглядит сайт самого зеркала pin-up51p.com. Важное замечание - для того, чтобы сайт открылся, нужно заходить через ВПН, например, из стран Сербия, Тайланд, ЮАР, Индонезия.

Аналитика связи сайта Empayre.com компании Empayre Корнеева и его прямой связи с казино Pin-up в SimilarWeb

Ассортимент сайта зеркала pin-up51p.com - Казино, Лотереи, Ставки на спорт, детские казино.

Прием платежей всеми видами - включая уже знакомый нам Humo, UZcard, Piastrix, даже принимают Билайн и Tele2. Интересно эти компании Билайн и Теле2 знают, что с помощью их счетов рассчитываются за незаконные онлайн-казино?

Сторона Пользовательского Соглашения - компания Carletta N.V. с регистрационным номером 142346 и адресом ведения бизнеса: Dr. Henri Fergusonweg 1, Кюрасао. Почтовый адрес: Chuchubiweg 17, Виллемстад, Кюрасао. Carletta N.V. обладает лицензией № OGL/2024/580/0570, которая выдана игорной комиссией Кюрасао (Curacao Gaming Control Board). Компания B.W.I Black-Wood Limited зарегистрирована и учреждена в соответствии с законами Кипра; зарегистрированный адрес: Panagioti Toumazou, 37 Episkopi, 4620, Лимассол, Кипр. Компания Carletta Limited зарегистрирована и учреждена в соответствии с законами Кипра; зарегистрированный адрес: Riga Feraiou, 7-9 Lizantia Court, Офис 310, Агиос Омологитес, 1087, Никосия, Кипр, действуют в качестве платежных агентов для материнской компании Carletta N.V.

Напомним, что главными берефициарами Carletta N.V. являются упоминаемые нами бизнесмены Игорь Зотько, Мария Ильина, ее фронтмен Дмитрий Пунин и Александр Риддик, в собственности которых совершенно официальное онлайн-казино Pin-up, о котором поговорим позже.

А вот, что пишут люди об этих компаниях в интернете - о компании B.W.I Black-Wood Limited и о компании Carletta N.V.. Как видим из отзывов, это чистый лохотрон, причем потерпевшей стороной оказывается обычный российский гражданин.

Сомневаться не приходится, это зеркало онлайн-казино Pin-up, которое через прокси-зеркало pin-up68a.com обслуживается платежным провайдером Empayre.com

Cо вторым зеркалом pin-up05a.com, которое также является источником российского трафика для прокси-зеркала pin-up68a.com точно такая же картина

Анализ третьего зеркала Pin-up, которое напрямую связано с основным сайтом онлайн-казино - pin-up.world и pin-up.bet, которые являются для зеркала pin-up05a.com основными источниками трафика

Аудитория сайта уже в разы выше - 235 тысяч человек, скрин 4.2

100% Аудитории - это российские граждане, скрин 4.3

Источником трафика для Зеркала pin-up05a.com являются корневые и основные сайты запрещенных в РФ онлайн-казино - это pin-up.world и pin-up.bet, скрин 4.4.

Внешний вид сайта зеркала pin-up05a.com аналогично предыдущему. Важное замечание - для того, чтобы сайт открылся, нужно заходить через ВПН, например, из стран Сербия, Тайланд, ЮАР, Индонезия.

Третье зеркало незаконного Pin-up, обрабатывающее российский трафик, напрямую связано с основными сайтами онлайн-казино - pin-up.world и pin-up.bet

Ассортимент сайта зеркала pin-up05a.com точно такой же - Казино, Лотереи, Ставки на спорт, детские казино

Прием платежей всеми видами - Visa, Mastercard, Humo, UZcard, Piastrix, Билайн и Tele2.

Бенефициары - компании Carletta N.V. и B.W.I Black-Wood Limited зарегистрированые в Кюрасао на Кипре соответственно, с теми же владельцами.

Корневые сайты pin-up.world и pin-up.bet ровно такие же, с теми же данными.

Сайт онлайн-казино pin-up.world:

Корневой сайт запрещенного в РФ онлайн-казино - pin-up.world, обслуживаемый через зеркала компанией Empayre.com в части онлайн-платежей

Основной сайт запрещенного в РФ онлайн-казино Pin-up и его зеркал через компанию Empayre.com Корнеева Алексея и Маннанова Руслана

С учетом того, что размер российской аудитории основного прокси зеркала pin-up68a.com, к которому подключен Empayre Корнеева для проведения платежей, только за август-сентябрь 2024 года - это более 2,1 МЛН человек, и только два зеркала pin-up05a.com и pin-up51p.com по 235 тысяч и 43 тысячи человек соответственно - это 14% трафика, то вся остальная аудитория набирается из других зеркал, которых, как мы убедились, более 20 штук в общей сложности.

Верхнеуровнево, схема обработки платежей компанией Empayre по запрещенным онлайн-казино Pin-up и его зеркалам, очищающих карманы российских граждан выглядит следующим образом:

 

Все звенья обработки российских платежей за запрещенное в РФ онлайн-казино Pin-up и его зеркал через компанию Empayre.com Корнеева Алексея и Маннанова Руслана

Но самый главный вывод другой и он на этих скриншотах

Российская аудитория дает 25% общемирового трафика запрещенного онлайн-казино Pin-up через его зеркала

Вывод заключается в том, что Российская аудитория дает около 25% общемирового трафика запрещенного онлайн-казино Pin-up через его зеркала - это 2,1 МЛН человек из 9,4 МЛН общего числа и это десятки миллиардов рублей в месяц, платежи по которым обслуживает компания Empayre.com, обчищая карманы обычных россиян.

Ну и немного на закуску - насколько роскошно живут Руслан Маннанов и Алексей Корнеев, прокручивая миллиарды нелегальных рублей через выстроенные криминальные схемы?

Красивая жизнь Руслана Маннанова, который сильно преуспел в криминальных схемах и решил себе прикупить немного элитной недвижимости, как например, целую усадьбу за 110 МЛН рублей, просто впечатляет.

К нам попала давно опубликованная в сети база с заказами еды домой и по номеру Маннанова Руслана мы выяснили следующее:

Из интересного в начале 2022 года мы видим заказ Маннанова на его последний адрес: Село Николо-Урюпино, улица Сосновая дом 11.

На сайте Циан по этому адресу мы видим снятое в публикации о продаже дома за 110 МЛН Рублей

Мы нашли и фото этого дома за те же 110 000 000 рублей и те же 600 метров ссылка тут:

Дом мошенника Руслана Маннанова в селе Николо-Урюпино, улица Сосновая 11 за 110 МЛН Рублей

Выглядит потрясающе, особенно с учетом того, что дом куплен на деньги, вырученные за обслуживание незаконных онлайн-казино.

Более того, Руслан Маннанов предпочитает и автомобили люкс-класса за несколько десятков миллионов рублей:

Мошенник Руслан Маннанов любитель дорогих авто люкс класса

Мы видим в его коллекции и Ламборгини Урус, и синий Бентли и BMW X6M, в общем, парень живет шикарно.

А что же Корнеев Алексей? Он тоже не отстает, можно сказать, даже обгоняет Маннанова в любви к роскоши и не только в России, но и в Дубае:

По опубликованной в сети базе с заказами еды домой и по номеру Корнеева Алексея (хотя ест он и не так много, как Маннанов), кое-что мы выяснили:

База заказа еды Корнеевым Алексеем

Сначала Алексей Корнеев заказывает еду по адресу - Москва, Протоповский переулок дом 8 этаж 8, и уже летом 2021 года заказывает еду на адрес - Москва, ул Маршала Жукова дом 58, корпус 1 (Зеленая круглая высотка), мы копнули чуть глубже и получили полный адрес - Москва, ул Маршала Жукова дом 58, корпус 1, 18 этаж, квартира 59. Примечательно, что дом 18 этажный, а квартира Корнеева находится на 18 этаже - т.е. почти пентхаус. Мы просмотрели ориентировочную стоимость данных квартир, а там нет квартир меньше 120 метров квадратных и оказалось, что ориентировочная стоимость квартиры Корнеева составляет 55 млн рублей (ссылка тут).

Но Корнеев не остановился и решил буквально через 2 месяца приобрести еще и целый дом в элитном поселке “Княжье Озеро”, дом 631.

Мы нашли этот дом и его стоимость.

На сайте Циан мы нашли этот дом и его стоимость снятое в публикации о продаже дома за 65 МЛН Рублей

Дом, который приобрел мошенник Алексей Корнеев в поселке Княжье Озеро, 631, на Новой Риге за 65 МЛН Рублей

и выглядит он вот так:

Дом мошенника Корнеева Алексея в поселке Княжье Озеро, 631 за 65 МЛН Рублей

Но это еще не все, Алексей Корнеев решил прикупить активов еще и заграницей, а именно в Дубае, вместе со своим приятелем по криминалу и мошенничеству Акопяном Арсеном и не за какие-то 65 млн рублей, а за 2 млн долларов.

Как мы это выяснили? По старому-доброму Getcontact Арсена Акопяна, а конкретнее, по его одной подписи:

Arsen Beachfront Lead From Alexey

Эта подпись означает то, что Корнеев Алексей приобрел недвижимость в одном из самых элитных районов Дубай, Emaar Beachfront и сразу же заинтриговал своего приятеля, такого же мошенника Арсена Акопяна, да так, что и последний тоже решил зарядиться дорогими апартаментами, благо деньги то мошеннические.

Таким образом, они приобрели несколько апартаментов стоимостью более 2 МЛН долларов в одной из самых дорогих башен Emaar Beachfront и мы узнали где конкретно:

это комплект башен Grand Bleu Tower топового дизайнера Elie Saab (ссылка на один из сайтов тут).

Вот как это выглядит:

Апартаменты мошенников Алексея Корнеева и Арсена Акопяна в элитном Grand Bleu Tower by Elie Saab в Дубае за 2 млн долларов

Вывод тут только один:

В таком беспрецедентном уровне роскоши живут настоящие мошенники Алексей Корнеев, Руслан Маннанов и их подельник Арсен Акопян, приобретают недвижимость на миллионы долларов как в самом центре России - Москве и ее самых элитных районах, таки и в других странах, таких, как ОАЭ. Они покупают элитные спорткары и авто люкс класса, устраивают групповые тусовки с девушками низкой социальной ответственности в самых дорогих отелях Дубая и многое другое. При этом, находясь в тени, они выдают себя за успешных бизнесменов.

А все потому, что их мошеннические схемы по обслуживанию платежей за незаконные онлайн-казино, такие, как Pin-up, прямо нарушая законы РФ, обогащают мошенников сотнями миллионов рублей, а сами казино - на десятки миллиардов, дальше эти деньги превращаются в криптовалюту или доллары и выводятся зарубеж.