Нелегальные казино в Киеве: владелец столичного БЦ Лысенко попал в скандал с мошенничеством

21 мая 2024

2250

Нелегальные казино в Киеве: владелец столичного БЦ Лысенко попал в скандал с мошенничеством

После обысков начато досудебное расследование, согласно которому виновникам грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Так что аналитики СпопКора разбирались с деталями дела, а также поинтересовались как зарабатывает и чем живет Лысенко.

30 апреля правоохранители Территориального управления Бюро экономической безопасности, совместно с другими правоохранительными органами, раскрыли незаконную деятельность в одном из столичных бизнес-центров. Деятельность заключалась в работе нелегального казино, в котором проводились азартные игры в покер на деньги без соответствующих лицензий и мошеннического колл-центра, где обманывали украинцев и граждан Германии и Чехии.

Как сообщается на сайте самого БЭБ, детективы провели серию обысков по адресам, связанным с расположением казино и местом жительства лиц, ставших фигурантами уголовного производства. В результате обысков в игорном заведении было обнаружено и изъято покерное оборудование, компьютерную технику, бухгалтерские документы, видеокамеры с записями посещений казино. А также конверты с наличными деньгами, предназначенные вероятно для выдачи вознаграждения игрокам.

Во время обыска в доме одного из подозреваемых было обнаружено и изъято почти $135 тысяч и около €5 тысяч наличными, происхождение которых владелец не смог объяснить.

Согласно выводам, сделанным следователями, работа колл-центра заключалась в том, чтобы звонить по телефону потенциальным жертвам и предлагать им инвестировать в программное обеспечение, которое, как утверждалось, автоматизированно осуществляет торговлю криптовалютами, принося 5% прибыли ежедневно. После перечисления потерпевшими средств на виртуальные счета центра их блокировали.

Детективы БЭБ начали, прежде всего, досудебное расследование уголовного производства по ч. 4 ст. 190 УК — мошенничество, совершенное в крупных размерах, что предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 8 лет.

Согласно информации из открытых источников по этому делу обыски прошли также в здании СЕО Клуба, принадлежащего Лысенко.

Кстати, как сообщают коллеги из "Бабеля", на их звонок Лысенко не ответил, чтобы опровергнуть информацию. Однако на своей странице в Инстаграмме он написал целый пост о том, как против него заказали целую кампанию. Хотя бюро утверждает, что следили за Лысенко на протяжении 8 месяцев.

Новости по теме: В Германии и Австрии задержаны несколько человек, готовивших серию терактов в новогоднюю ночь в Кельнском соборе и в центре Вены

В свою защиту в Фейсбуке Сергей Гайдачук также написал о давлении на бизнес-круги со стороны работников правоохранительных органов. А в конце этой петиции почему-то начал активно защищать именно Лысенко.

"Также мой комментарий по Вячеславу Лысенко. Вячеслав - один из многих совладельцев клуба, член клуба уже много лет. Это предприниматель, который с 2014 года активно поддерживает ВСУ, платит миллионы налогов и донатов, системно и публично выступает за улучшение бизнес-климата страны. Мы внимательно наблюдаем законность рассмотрения дела, в случае любых незаконных действий клуб будет защищать Вячеслава, как и каждого члена клуба", - написал президент CEO Club Ukraine Сергей Гайдайчук

Открытые источники говорят, что Лысенко уже уехал за границу

Что известно о бизнесмене Лысенко

Лысенко начал карьеру как профессиональный пловец и в 1989 году стал чемпионом СССР по морскому многоборью. А с 1989 по 1992 он работал как тренер, готовя молодых спортсменов к соревнованиям. Однако в 90-е годы он покинул спорт и занялся предпринимательской деятельностью.

У себя на родине, в Черкассах бизнесмен начинал с бартерных соглашений, занимался торговлей нефтепродуктами, производством паркета, логистикой и реализацией удобрений.

В 2000 году Вячеслав переехал в Киев и уже здесь выбрал новое направление в работе - торговля с Китаем. И в 2004 году им основана компания "Укр-Китай Коммуникейшин". Первоначально Вячеслав Лысенко занимался комплексным обслуживанием доставки грузов из Китайской Народной Республики. Он отвечал за таможенное оформление и представлял интересы украинских партнеров в Китае.

По данным открытых реестров, Вячеслав Лысенко является конечным бенефициаром ООО "Централ Риал Истейт", которое за 2023 год показало чистую прибыль в минусе при активах в 22 млн. грн.

Так, как и "себя уважающих компаниях" бенефициаром в данной компании является предприятие, зарегистрированное на Кипре, а именно "FERLANKO HOLDING LIMITED", бенефициаром которой является Лысенко. Куда там идут большие "минусовые доходы", о которых говорит Гайдайчук?

Он является одним из основателей "СЕО КЛУБ" и "ЯНГ БИЗНЕС КЛАБ". Последний из них тоже недавно попал в скандал. Ведь во время форума военных попросили патронатную службу Азову "сесть где-то в углу", поскольку молодых бизнесменов якобы "пугает военная форма". Непонятно, как людей, позиционирующих себя волонтерами, может пугать военная форма?

Вячеслав Лысенко до 2021 года являлся также основателем и бенефициарным владельцем компании "СКАЙВЕЛЛ СОФТВЕР".

Так вот, в 2020 году эта компания имея активов на 8 932 000 грн. без официально зарегистрированного работника, как показывает финансовая отчетность на Опендатабот, заработала 825 000 грн.

Вячеслав Лысенко является директором и владельцем ООО "СЛАВ ИНВЕСТ", которое занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления.

А еще бизнесмен является основателем группы компаний "УкрКитай Коммуникейшин" и членом Украинского Совета Бизнеса. На сегодняшний день владельцами этой компании являются "УКР-ЧАЙНА.КОМ ЛИМИТЕД" (Китайская народная республика) и Мурачев Аркадий (Израиль).

Не совсем удобные перевозки из Meest China

Интересуясь бизнесом и репутацией Вячеслава Лысенко решили заглянуть на страницу отзывов компании Meest China, акционером которой является бизнесмен. А отзывы о деятельности компании не совсем приятны. Клиенты жалуются на сам персонал, долгое время отправки посылок, накрутки на весе и другие проблемы при доставке.

Кстати очень интересно выходит. На сайте отзывов "UA" данной компании пользователи задали оценку 3.4.

А вот компания на собственном сайте оценила работу как 4.5 из 5.

Семья и доходы – дело частное

Сам Вячеслав Лысенко не позиционируется как скандальный бизнесмен. Однако и не афиширует свою частную жизнь. Известно, что он женат и имеет двоих детей. Однако фото его семьи отсутствует на личных страницах в социальных сетях.

Жена Виктория Лысенко является основательницей и руководительницей Музея костюма и стиля "Victoria Museum".

Что касается детей бизнесмена, то один из них наверняка также работает в сфере моды, поскольку Виктория на своей странице в Фейсбук делится фото рубашки бренда сына.

По инсайдерской информации Вячеслав Лысенко входит в большие влиятельные круги. Путешествует вертолетом Robinson, проживает в Конча-Заспе и катается на Майбахе, а также обожает японскую культуру.

Кстати, декларации Лысенко также не найдете, ведь он ее ни разу не подавал, так как не был государственным чиновником. Так что о состоянии бизнесмена узнать из официальных источников невозможно.

Аналитики СтопКора также пытаются получить комментарий от Вячеслава Лысенко и Сергея Гайдачука пока безрезультатно, но будем держать руку на пульсе событий.

Напомним, что команда СтопКора уже писала о том, как рынок утилизации опасных отходов попал в тень из-за реформы Минсреды и о том, как эксбанкир Стаковиченко стал столичным ресторатором и владельцем элитной недвижимости.