Казахский «БТА банк» снова в криминальных хрониках

10 января 2022

422

Казахский «БТА банк» снова в криминальных хрониках

Известно, что в выводе средств из «БТА» и в последующем отмывании их через собственность Tramp Organization обвиняется деловой партнер Дональда Трампа, бизнесмен и девелопер Феликс Сатер.

Английский суд арестовал люксовую гостиницу Ritz Carlton в Москве, вблизи Кремля. Причиной этому послужил иск от того же «БТА Банка». Речь о заморозке активов миллиардера из Казахстана Булата Утемуратова.

Стало известно, что организатор сети онлайн-казино и совладелец «БТА», а также скандально известный спонсор Джо Байдена, Кенес Ракишев избавляется от банковских активов в Белоруссии и Украине.

Новое расследование, связанное с «БТА» вскоре может привести к глобальным потрясениям в финансовой системе Казахстана, и это затронет ряд влиятельных лиц в РФ и на Западе.