Организаторам масштабной финансовой пирамиды B2B jewelry сообщили о подозрении

01 сентября 2020

1825

Организаторам масштабной финансовой пирамиды B2B jewelry сообщили о подозрении

По данным следствия, к организации «пирамиды» причастны более 20 человек и задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.

«Участниками преступной схемы осуществлялся сбор денег с граждан, в том числе с использованием банковских счетов благотворительной организации, с целью якобы инвестирования в нефинансовое учреждение для получения сверхпроцентов», — отметили в ОГП.

Отмечается, что за время функционирования финансовой пирамиды организаторы, за счет вкладчиков купили один из островов Днепровского каскада с недвижимостью, приобрели 18 элитных внедорожников и другое имущество, ориентировочной стоимостью более $250 млн.

По делу было проведено 48 обысков в Киевской, Винницкой областях и в Одессе, в ходе которых правоохранители изъяли компьютеры, мобильную технику, подарочные сертификаты, документы о деятельности проекта, а также другие предметы.

Организатору «пирамиды» и его соучастникам сообщено о подозрении в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а также легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

В Офисе генпрокурора не уточняют, о какой именно финансовой пирамиде идет речь. Но скорее всего, говорится о заблокированной на прошлой неделе B2B jewelry.